大甲:代重要子公司大川研科技股份有限公司公告114年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一百一十三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修正本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司改選董監事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

一、一百一十三年度盈餘分配案：

大川研將自一百一十三年度止累積可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣27,000,000元，

其中現金紅利為新台幣7,000,000元，即每股配發現金紅利0.35元；股票紅利

為新台幣20,000,000元，即每股配發股票紅利1元。

二、盈餘轉增資發行新股案：

大川研將自一百一十三年度止累積可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣20,000,000元，

發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元。股票股利分配方式為按除權基準日

股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發100股。本次增資發行之新股，

其權利義務與原發行股份相同。

三、上述現金紅利除息基準日與發放日及股票紅利除權基準日與發放日，授權大川研

董事長另訂之。