三鼎生技:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過申請股票上市(櫃)或創新版上市案。

(3)通過擬以現金增資發行普通股辦理初次上市(櫃)或創新版上市前之公開承銷，原

股東放棄優先認購權利案。

(4)通過發行一一四年限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無。