新華:公告本公司114年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：君怡泰富投資有限公司

董事：新華國泰投資有限公司

獨立董事：曾芷陵

獨立董事：崔家興

4.舊任者簡歷:

君怡泰富投資有限公司-新華泰富(股)公司法人董事

新華國泰投資有限公司-新華泰富(股)公司法人董事

曾芷陵-新華泰富(股)公司獨立董事

崔家興-美力時集團有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：新城市投資有限公司

董事：宇思投資(股)公司

獨立董事：曾芷陵

獨立董事：崔家興

獨立董事：王偉坤

6.新任者簡歷:

新城市投資有限公司-新華泰富(股)公司法人董事

宇思投資(股)公司-新華泰富(股)公司法人董事

曾芷陵-新華泰富(股)公司獨立董事

崔家興-美力時集團有限公司獨立董事

王偉坤-財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：新城市投資有限公司 1,000股

董事：宇思投資(股)公司 30,000股

獨立董事：曾芷陵 0股

獨立董事：崔家興 0股

獨立董事：王偉坤 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/29-114/03/28

11.新任生效日期:114/06/03-117/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。