邦泰:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

當選名單如下：

董事：亨利通投資股份有限公司、宏諦實業股份有限公司、

登財投資股份有限公司、邦泰投資股份有限公司、張明童、賴幸宜、李季寰。

獨立董事：王俊惟、林志鴻、鄭明正、洪仁杰。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。