六角:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王耀輝

(2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉

(3)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸

(4)董事:寬容投資有限公司代表人:Zhao Chen

(5)獨立董事:王廷升

(6)獨立董事:陳清霖

(7)獨立董事:王佑生

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王耀輝(六角國際事業股份有限公司董事長兼任總經理)

(2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉

(六角國際事業股份有限公司執行副總經理)

(3)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:葉鼎綸

(六角國際事業股份有限公司總務工程部經理)

(4)董事:寬容投資有限公司代表人:Zhao Chen(Chatime Australia CEO)

(5)獨立董事:王廷升(國立東華大學國際企業學系副教授)

(6)獨立董事:陳清霖(廣宇會計師事務所所長)

(7)獨立董事:王佑生(佳穎精密企業公司財務長；

匯鑽科技、旭品科技及輔信科技公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王耀輝

(2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉

(3)董事:寬容投資有限公司代表人:林子恒

(4)獨立董事:王廷升

(5)獨立董事:王文聰

(6)獨立董事:黃振元

(7)獨立董事:朱財寶

6.新任者簡歷:

(1)董事:王耀輝/六角國際事業股份有限公司董事長兼任總經理

(2)董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉

(六角國際事業股份有限公司執行副總經理)

(3)董事:寬容投資有限公司代表人:林子恒

(王座國際餐飲股份有限公司總經理)

(4)獨立董事:王廷升/國立東華大學國際企業學系副教授

(5)獨立董事:王文聰/秉誠聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事:黃振元/時報文化出版企業股份有限公司財務長

(7)獨立董事:朱財寶/誠富會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:王耀輝 1,652,753股

董事:亨泰國際投資控股有限公司代表人:王麗玉 6,798,727股

董事:寬容投資有限公司代表人:林子恒 5,841,517股

獨立董事:王廷升 0股

獨立董事:王文聰 0股

獨立董事:黃振元 0股

獨立董事:朱財寶 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/06/03~117/06/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。