中裕:公告本公司一一四年股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事 陳明村

(二)董事 陳志全（匯弘投資股份有限公司代表人）

(三)董事 張金明（匯弘投資股份有限公司代表人）

(四)董事 曾達夢（長春投資股份有限公司代表人）

(五)董事 林世嘉（行政院國家發展基金管理會代表人）

(六)獨立董事 邱欽庭

(七)獨立董事 林國峰

(八)獨立董事 李世仁

(九)法人董事-行政院國家發展基金管理會

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張金明/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中國深圳歐科健生物醫藥科技有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區西麗街道西麗社區打石二路

萬科雲城六期一棟雲中城B808

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大分子眼科創新藥物研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無