富旺:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 林正雄

董事 林宗毅

董事 張育端

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林玉真

獨立董事 王日春

獨立董事 詹家昌

獨立董事 張國雄

獨立董事 李元恕

4.舊任者簡歷:

董事 林正雄 富旺國際開發(股)公司董事長

董事 林宗毅 富旺國際開發(股)公司總經理

董事 張育端 逢甲大學土地管理學系助理教授

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任 富旺國際開發(股)公司

建設事業處業務副總經理

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林玉真 富旺國際開發(股)公司財務主管

獨立董事 王日春 國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

獨立董事 詹家昌 東海大學副校長兼財務金融學系教授

獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事 李元恕 逢甲大學行銷學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 林正雄

董事 林宗毅

董事 張育端

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:鍾國文

獨立董事 王日春

獨立董事 張國雄

獨立董事 李元恕

獨立董事 楊富全

6.新任者簡歷:

董事 林正雄 富旺國際開發(股)公司董事長

董事 林宗毅 富旺國際開發(股)公司總經理

董事 張育端 逢甲大學土地管理學系助理教授

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任 富旺國際開發(股)公司

建設事業處業務副總經理

董事 寶鉅投資(股)公司代表人:鍾國文 臺灣警察專科學校校長

獨立董事 王日春 國富浩華聯合會計師事務所台中所所長

獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事 李元恕 逢甲大學行銷學系教授

獨立董事 楊富全 中區國稅局監察室主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

林正雄 ，持股數: 1,864,522股

林宗毅 ，持股數: 1,167,000股

張育端 ，持股數: 156,884股

寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任，持股數: 1,167,000股(17,533,316股)

寶鉅投資(股)公司代表人:鍾國文，持股數: 0股(17,533,316股)

獨立董事：

王日春 ，持股數: 237,445股

張國雄 ，持股數: 0股

李元恕 ，持股數: 0股

楊富全 ，持股數: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。