樺漢:公告本公司114年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 朱復銓

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺

獨立董事 蘇裕惠

獨立董事 詹心怡

獨立董事 文妙心

獨立董事 杜黃旭

4.舊任者簡歷:

董事 朱復銓 本公司董事長

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧 鴻海財務總處處長

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 鴻海中央經管主管

獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授

獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長

獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁

獨立董事 杜黃旭 汎德永業汽車總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 朱復銓

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：方光宇

獨立董事 詹心怡

獨立董事 文妙心

獨立董事 劉水恩

獨立董事 邵建華

6.新任者簡歷:

董事 朱復銓 本公司董事長

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 鴻海中央經管主管

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：方光宇 鴻海法務長

獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長

獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁

獨立董事 劉水恩 前勤業眾信聯合會計師事務所董事、行政營運長及執業會計師

獨立董事 邵建華 財英投資有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 朱復銓 676,726股

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 寶鑫持股33,178,779股

董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：方光宇 寶鑫持股33,178,779股

獨立董事 詹心怡 0股

獨立董事 文妙心 0股

獨立董事 劉水恩 0股

獨立董事 邵建華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無