長佳:公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案，

配發現金新台幣75,677,566元(每股配發新台幣2.0元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案。

本公司第十四屆董事會選任董事5席(含獨立董事3席)：

董事：王才翔先生

董事：東寶投資股份有限公司代表人：黃添春先生

獨立董事：林必佳女士

獨立董事：彭若晴女士

獨立董事：嚴心雋先生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。