矽力*-KY:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:WEI CHEN(陳偉)

董事:BUDONG YOU(游步東)

董事:施君徽

董事:童至祥

董事:BING XIE(謝兵)

獨立董事:蔡永松

獨立董事:金文衡

獨立董事:蔡智杰

4.舊任者簡歷:

董事:WEI CHEN(陳偉) / 矽力杰股份有限公司董事長

董事:BUDONG YOU(游步東) / 矽力杰股份有限公司董事

董事:施君徽 / Hudson Highland Partners 私募基金創世合夥人

董事:童至祥 / 宏泰企業機構前總經理

董事:BING XIE(謝兵) / 矽力杰股份有限公司董事

獨立董事:蔡永松 / 合晶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資股份有限公司董事長

獨立董事:蔡智杰 / 建大聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:WEI CHEN(陳偉)

董事:BUDONG YOU(游步東)

董事:BING XIE(謝兵)

獨立董事:蔡智杰

獨立董事:邱琦瑛

獨立董事:黃培怡

獨立董事:楊龍光

獨立董事:劉詩亮

獨立董事:高誌廷

6.新任者簡歷:

董事:WEI CHEN(陳偉) / 矽力杰股份有限公司董事長

董事:BUDONG YOU(游步東) / 矽力杰股份有限公司董事

董事:BING XIE(謝兵) / 矽力杰股份有限公司董事

獨立董事:蔡智杰 / 建大聯合會計師事務所所長

獨立董事:邱琦瑛 / 安慶國際法律事務所主持律師

獨立董事:黃培怡 / 帝圖科技文化(股)公司財務長

獨立董事:楊龍光 / 保銳科技(股)公司董事及總經理

獨立董事:劉詩亮 / TPK Holding Co., Ltd.董事(法人代表)、策略長及公司治理主管

獨立董事:高誌廷 / 安大資本(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:WEI CHEN(陳偉):27,924,560股

董事:BUDONG YOU(游步東):14,933,084股

董事:BING XIE(謝兵):0股

獨立董事:蔡智杰:0股

獨立董事:邱琦瑛:0股

獨立董事:黃培怡:0股

獨立董事:楊龍光:0股

獨立董事:劉詩亮:0股

獨立董事:高誌廷:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/27~114/5/26

11.新任生效日期:114/5/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

是。係因強化本公司公司治理，獨立董事連續任期不超過三屆，

並於本屆改選擴大設置獨立董事席次。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。