中磊:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事八席（含四席獨立董事）

當選名單如下：

董事：超越投資股份有限公司代表人王煒

董事：怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元

董事：焯見投資股份有限公司代表人林斌

董事：允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer

獨立董事：鄒開蓮

獨立董事：楊文鈞

獨立董事：陳宏守

獨立董事：Feng Zhu

6.重要決議事項五、其他事項:

通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案

通過發行限制員工權利新股案

通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無