精材:公告本公司董事全面改選暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 陳家湘

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 游秋山

獨立董事:溫(王褱)岸

獨立董事:王文宇

獨立董事:謝徽榮

獨立董事:梁明成

4.舊任者簡歷:

陳家湘:本公司董事長暨總經理

游秋山:台積公司特殊技術組織副總經理

溫(王褱)岸:陽明交通大學電子研究所教授

王文宇:臺灣大學法律學院兼任教授

謝徽榮:前世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理

梁明成:昇陽半導體董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 陳家湘

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 游秋山

獨立董事:李雨師

獨立董事:王文宇

獨立董事:謝徽榮

獨立董事:梁明成

6.新任者簡歷:

陳家湘:本公司董事長暨總經理

游秋山:台積公司特殊技術組織副總經理

李雨師:中原大學企業管理系副教授

王文宇:臺灣大學法律學院兼任教授

謝徽榮:前世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理

梁明成:昇陽半導體董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:台灣積體電路製造股份有限公司111,281,925股

獨立董事:李雨師 0股

獨立董事:王文宇 0股

獨立董事:謝徽榮 0股

獨立董事:梁明成 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無