台郡:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：鄭明智

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人陳俊傑

(6) 董事：林珮如

(7) 董事：CHENG DAVID

(8) 獨立董事：傅新彬

(9) 獨立董事：黃水通

(10)獨立董事：吳珮君

(11)獨立董事：曾柏諭

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：鄭明智；台郡科技(股)公司董事長

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳永昌；台郡科技(股)公司法人董事

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山；台郡科技(股)公司法人董事

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四；台郡科技(股)公司法人董事

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人陳俊傑；台郡科技(股)公司法人董事

(6) 董事：林珮如；台郡科技(股)公司董事

(7) 董事：CHENG DAVID；台郡科技(股)公司董事

(8) 獨立董事：傅新彬；台郡科技(股)公司獨立董事

(9) 獨立董事：黃水通；台郡科技(股)公司獨立董事

(10)獨立董事：吳珮君；台郡科技(股)公司獨立董事

(11)獨立董事：曾柏諭；台郡科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：鄭明智

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳常修

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人陳俊傑

(6) 董事：林珮如

(7) 董事：CHENG DAVID

(8) 獨立董事：傅新彬

(9) 獨立董事：黃水通

(10)獨立董事：吳珮君

(11)獨立董事：張金塗

6.新任者簡歷:

(1) 董事：鄭明智；台郡科技(股)公司董事長

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳常修；Research Associate,

Mechanical & Aerospace Engineering, VCI

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山；台郡科技(股)公司法人董事

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四；台郡科技(股)公司法人董事

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人陳俊傑；台郡科技(股)公司法人董事

(6) 董事：林珮如；台郡科技(股)公司董事

(7) 董事：CHENG DAVID；台郡科技(股)公司董事

(8) 獨立董事：傅新彬；台郡科技(股)公司獨立董事

(9) 獨立董事：黃水通；台郡科技(股)公司獨立董事

(10)獨立董事：吳珮君；台郡科技(股)公司獨立董事

(11)獨立董事：張金塗；前高雄地檢署檢察官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：鄭明智 4,702,360股

(2) 董事：智聯投資(股)公司代表人陳常修 2,825,017股

(3) 董事：智聯投資(股)公司代表人洪吉山 2,825,017股

(4) 董事：台鵬開發(股)公司代表人施振四 15,459,784股

(5) 董事：台鵬開發(股)公司代表人陳俊傑 15,459,784股

(6) 董事：林珮如 1,459,255股

(7) 董事：CHENG DAVID 440,351股

(8) 獨立董事：傅新彬 0股

(9) 獨立董事：黃水通 0股

(10)獨立董事：吳珮君 0股

(11)獨立董事：張金塗 15,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無