穩懋:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一三年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

當選名單如下(共計11席，含4席獨立董事)：

董事:

陳進財、林錦獅、葉力誠、謝明健、張文銘、陳國樺、陳舜平

獨立董事:

張兆順、陳海鳴、王偉霖、李岱洲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無