潤泰全:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分派議案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事當選名單：

(1) 董事 高月梅

(2) 董事 陳巧靚

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司法定盈餘公積配發現金案。

(2)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。