群益證:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：傅蒨怡

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：李文柱

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬

董事：光星實業股份有限公司代表人：張憶平

董事：泰和建築經理股份有限公司代表人：周秀真

獨立董事：許嘉棟

獨立董事：李伸一

獨立董事：林蒼祥

4.舊任者簡歷:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：傅蒨怡 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：李文柱 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：光星實業股份有限公司代表人：張憶平 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：泰和建築經理股份有限公司代表人：周秀真 群益金鼎證券(股)公司董事長

獨立董事：許嘉棟 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：李伸一 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：林蒼祥 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：周秀真

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：張憶平

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬

獨立董事：李伸一

獨立董事：林蒼祥

獨立董事：蘇秋霞

6.新任者簡歷:

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：周秀真 群益金鼎證券(股)公司董事長

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：銀豐實業股份有限公司代表人：張憶平 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：朱淑娥 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：林慈澺 群益金鼎證券(股)公司董事

董事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 群益金鼎證券(股)公司董事

獨立董事：李伸一 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：林蒼祥 群益金鼎證券(股)公司獨立董事

獨立董事：蘇秋霞 光焱科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：銀豐實業股份有限公司 8,040,015股

董事：鴻隆實業股份有限公司 50,871,288股

獨立董事：李伸一 0股

獨立董事：林蒼祥 0股

獨立董事：蘇秋霞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無