凱鈺:公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)

董事-錢坤志

董事-黃國章

獨立董事-蔡明正

獨立董事-林卉娟

獨立董事-黃釋瑩

4.舊任者簡歷:

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事長

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司總經理

董事-錢坤志-昱錄發建設有限公司負責人

董事-黃國章-穎漢科技(股)公司財務長

獨立董事-蔡明正-數位至匯(股)公司監察人

獨立董事-林卉娟-溢泰實業股份有限公司

獨立董事-黃釋瑩-瑩正會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)

董事-錢坤志

董事-黃國章

獨立董事-蔡明正

獨立董事-林卉娟

獨立董事-黃釋瑩

6.新任者簡歷:

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事長

法人董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司總經理

董事-錢坤志-昱錄發建設有限公司負責人

董事-黃國章-穎漢科技(股)公司財務長

獨立董事-蔡明正-數位至匯(股)公司監察人

獨立董事-林卉娟-溢泰實業股份有限公司

獨立董事-黃釋瑩-瑩正會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

穎霖投資股份有限公司持股5,036,650股

錢坤志持股0股

黃國章持股3,000股

獨立董事蔡明正持股0股

獨立董事林卉娟持股0股

獨立董事黃釋瑩持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/28~114/04/28

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無