聯傑:聯傑國際114年股東常會通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

郝挺:聯傑國際(股)公司董事長、漢唐集成(股)公司獨立董事、

神達控股(股)公司獨立董事。

正元國際投資股份有限公司:聯傑國際(股)公司董事。

在華有限公司:聯傑國際(股)公司董事。

林永彬:冬捷企業有限公司負責人、冠星國際投資有限公司負責人。

翁彰佑:國格金屬科技(股)公司財務部經理。

黃仁智:傑智環境科技(股)公司獨立董事。

萬文慧:安泰聯合會計師事務所會計師、龍璟建設(股)公司董事。

張永佳:國立陽明交通大學工業工程管理學系教授及高等教育開放資源研究中心主任、

經濟部工業局中堅企業遴選審查委員。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數44,021,639，占總權數44,461,270權之99.01%

反對權數51,510，占總權數44,461,270權之0.11%

無效權數0，占總權數44,461,270權之0.00%

棄權/未投票權數388,121，占總權數44,461,270權之0.87%

票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無