單井:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。

獨立董事當選名單：李孟燕。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，以下公司內部規章中

審計委員會之名稱需予以變更: (1)取得或處分資產處理程序。(2)資金貸與他人作業

程序。(3)背書保證作業辦法。部分條文案。

2.解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。