台數科:公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事。

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑

董事：辰遠股份有限公司(指派自然人代表：林亞璇)

董事：久仁投資股份有限公司(指派自然人代表：簡玲淅)

董事：尚諭投資股份有限公司(指派自然人代表：林孟勤)

董事：良耀投資股份有限公司(指派自然人代表：陳良祿)

董事：互動投資股份有限公司(指派自然人代表：黃建豪)

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰

董事：喬貿投資股份有限公司(指派自然人代表：廖信傑)

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌

獨立董事：呂惠民

獨立董事：朱坤茂

獨立董事：陳志遠

獨立董事：孫正強

4.舊任者簡歷:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事長

董事：辰遠股份有限公司(指派自然人代表：林亞璇)/台灣數位光訊科技股份有

限公司副董事長

董事：久仁投資股份有限公司(指派自然人代表：簡玲淅)/台灣數位光訊科技股

份有限公司董事

董事：尚諭投資股份有限公司(指派自然人代表：林孟勤)/台灣數位光訊科技股

份有限公司董事

董事：良耀投資股份有限公司(指派自然人代表：陳良祿)/台灣數位光訊科技股

份有限公司董事

董事：互動投資股份有限公司(指派自然人代表：黃建豪)/台灣數位光訊科技股

份有限公司董事

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：喬貿投資股份有限公司(指派自然人代表：廖信傑)/台灣數位光訊科技股

份有限公司董事

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

獨立董事：呂惠民/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：朱坤茂/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳志遠/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：孫正強/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑

董事：辰遠股份有限公司

董事：森耀投資股份有限公司代表人：簡玲淅

董事：森耀投資股份有限公司代表人：林孟勤

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王郭麗華

董事：華相投資股份有限公司代表人：林美琪

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰

董事：華相投資股份有限公司代表人：廖子寧

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌

董事：水天投資股份有限公司代表人：鄭詠心

獨立董事：朱坤茂

獨立董事：陳志遠

獨立董事：孫正強

6.新任者簡歷:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事長

董事：辰遠股份有限公司/台灣數位光訊科技股份有限公司副董事長

董事：森耀投資股份有限公司代表人：簡玲淅/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：森耀投資股份有限公司代表人：林孟勤/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王郭麗華/傳晟投資股份有限公司監察人

董事：華相投資股份有限公司代表人：林美琪/鑫傳國際多媒體科技股份有限

公司董事

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：華相投資股份有限公司代表人：廖子寧/大屯有線電視股份有限公司董

事

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司

董事

董事：水天投資股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司董事

獨立董事：朱坤茂/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳志遠/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：孫正強/台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：水天投資股份有限公司代表人：廖紫岑，持股數2,054,899股。

董事：辰遠股份有限公司，持股數484,523股。

董事：森耀投資股份有限公司代表人：簡玲淅，持股數188,000股。

董事：森耀投資股份有限公司代表人：林孟勤，持股數188,000 股。

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王郭麗華，持股數1,422,996股。

董事：華相投資股份有限公司代表人：林美琪，持股數2,000股。

董事：愛百達國際有限公司代表人：陳定泰，持股數38,362股。

董事：華相投資股份有限公司代表人：廖子寧，持股數2,000股。

董事：傳晟投資股份有限公司代表人：王有基，持股數1,422,996股。

董事：宇順投資有限公司代表人：李銘洲，持股數1,583,206股。

董事：岱盈投資股份有限公司代表人：江漢斌，持股數2,517,110股。

董事：水天投資股份有限公司代表人：鄭詠心，持股數2,054,899股。

獨立董事：朱坤茂，持股數0股。

獨立董事：陳志遠，持股數0股。

獨立董事：孫正強，持股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無