志聖:公告本公司114年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興

獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢

4.舊任者簡歷:

董事：梁茂生

志聖工業(股)公司執行長

董事：梁茂忠：

志聖工業(股)公司副執行長

董事：沈顯和：

台灣表面黏著科技(股)公司董事

陳政興：

均豪精密工業(股)公司董事長/總經理

林明杰：

群光電子(股)公司獨立董事

朱知遠：

志聖工業(股)公司獨立董事

林書賢：

東捷科技(股)公司法人代表/董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：梁茂生

董事：朕昇(股)公司 代表人梁又元

董事：均豪精密工業(股)公司 代表人嚴璐

獨立董事：林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君

6.新任者簡歷:

董事：梁茂生

志聖工業(股)公司執行長

董事：朕昇(股)公司代表人梁又元

志聖工業(股)公司特助

董事：均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐

東台精機(股)公司副總兼發言人

獨立董事：林書賢

東捷科技(股)公司法人代表/董事

獨立董事：劉士源

洋基工程(股)公司董事長

獨立董事：曹正鵠

曾任奧寶科技有限公司大中華區總裁

獨立董事：廖婉君

國立臺灣大學副校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

梁茂生:2,377,866股，信託股份2,200,000股

朕昇(股)公司代表人梁又元：1,928,237股

均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐：19,957,082股

新任獨立董事：

林書賢：0股

劉士源：0股

曹正鵠：0股

廖婉君：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

梁茂生董事2,200,000股屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。