威健生技:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:陳貴弘

(1)漢津股份有限公司董事長

(2)漢碁股份有限公司董事長

(3)漢衢股份有限公司董事長

(4)申碁股份有限公司董事長

(5)微傳股份有限公司董事長

(6)威茂股份有限公司董事

董事:郭奕靚：

漢津股份有限公司總經理

董事:林家綺

(1)惠渠有限公司董事、採購經理

(2)威茂股份有限公司董事

(3)漢碁股份有限公司監察人

(4)漢津股份有限公司監察人

(5)漢衢股份有限公司監察人

董事：林怡杏

(1)威健股份有限公司董事暨總經理

(2)微傳股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：吳兆原：

鐘鼎法律事務所主持律師

獨立董事：楊運澄

匯誠會計師事務所會計師

獨立董事：李彥伶

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司商業效能經理

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條經本公司114年股東

常會表決同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無