旅天下:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司股票申請上櫃案。

(3)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。