士開:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

當選名單：

董 事：順霖投資(股)公司代表人許玉山先生

董 事：銓聖投資(股)公司代表人李昌霖先生

董 事：協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生

董 事：林信成先生

董 事：陳慧遊先生

獨立董事：汪佳坤先生

獨立董事：陳嘉修先生

獨立董事：邱筱涵女士

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。