光隆:公告本公司董事(獨立董事)全面改選情形

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

詹賀博董事長

歐立投資股份有限公司董事

悅生投資有限公司董事

偉仁食品股份有限公司董事

蔡勳雄獨立董事

陳賢燁獨立董事

徐嘉德獨立董事

柯翠婷獨立董事

4.舊任者簡歷:

詹賀博 本公司董事長

歐立投資股份有限公司 本公司董事

悅生投資有限公司 本公司董事

偉仁食品股份有限公司 本公司董事

蔡勳雄 本公司獨立董事、金居開發股份有限公司董事

陳賢燁 本公司獨立董事、國立台灣大學化學工程學系教授

徐嘉德 本公司獨立董事、宣德科技股份有限公司董事

柯翠婷 本公司獨立董事、歐亞聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

歐立投資股份有限公司代表人:詹賀博董事

李朝福董事

悅生投資有限公司董事

偉仁食品股份有限公司董事

蔡勳雄獨立董事

陳賢燁獨立董事

徐嘉德獨立董事

柯翠婷獨立董事

6.新任者簡歷:

歐立投資股份有限公司代表人:詹賀博 本公司董事長

李朝福 本公司副董事長

悅生投資有限公司 本公司董事

偉仁食品股份有限公司 本公司董事

蔡勳雄 本公司獨立董事、金居開發股份有限公司董事

陳賢燁 本公司獨立董事、國立台灣大學化學工程學系教授

徐嘉德 本公司獨立董事、宣德科技股份有限公司董事

柯翠婷 本公司獨立董事、歐亞聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

歐立投資股份有限公司 12,700,000股

李朝福 284,000股

悅生投資有限公司 4,013,000股

偉仁食品股份有限公司 10,000股

蔡勳雄 424,577股

陳賢燁 0股

徐嘉德 90,000股

柯翠婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無