友威科:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李原吉

董事:黃文宏

董事:佑兆投資有限公司

董事:余景仁

獨立董事:施文昌

獨立董事:楊世銘

獨立董事:易昌運

4.舊任者簡歷:

李原吉/友威科技股份有限公司董事長

黃文宏/恆諾會計師事務所執業會計師

佑兆投資有限公司

余景仁/理律法律事務所顧問

施文昌/頌勝科技材料股份有限公司總經理

楊世銘/成功大學教授

易昌運/建智聯合會計師事務所彰化分所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:李原吉

董事:佑兆投資有限公司

董事:余景仁

董事:林世民

獨立董事:楊世銘

獨立董事:易昌運

獨立董事:江千慧

6.新任者簡歷:

李原吉/友威科技股份有限公司董事長

佑兆投資有限公司

余景仁/理律法律事務所顧問

林世民/衛司特科技股份有限公司董事長兼總經理

楊世銘/成功大學教授

易昌運/建智聯合會計師事務所彰化分所所長

江千慧/九興控股有限公司集團財務管理中心會計部副協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:李原吉，持股數:2,308,558股

董事:佑兆投資有限公司，持股數:1,068,000股

董事:余景仁，持股數:199,836股

董事:林世民，持股數:0股

獨立董事:楊世銘，持股數:0股

獨立董事:易昌運，持股數:0股

獨立董事:江千慧，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。