南帝:公告本公司114年股東常會改選第17屆董事案

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:法人董事：臺南紡織股份有限公司代表人

(楊東源、侯博明、吳亮宏、侯博裕、侯智元、王立範、莊景堯)

新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐、太子建設開發股份有限公司代表人謝明汎、

瑞興國際投資股份有限公司代表人莊英志、永原投資股份有限公司代表人吳中和、

九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼、鴻漢企業有限公司代表人廖孟省、

自然人董事：鄭麗玲、鄭碧英、侯文騰

獨立董事：周德光、黃永慈、賴明材、施武榮

4.舊任者簡歷:

楊東源（南帝化學工業(股)公司董事長）

侯博明（臺南紡織(股)公司集團總裁）

鄭麗玲（鄭高輝社會福利慈善基金會董事長）

吳亮宏（坤慶國際開發(股)公司董事長）

侯博裕（新永興投資(股)公司董事長）

吳慶豐（新和興投資(股)公司董事長）

謝明汎（太子建設開發(股)公司總經理）

莊英志（瑞興國際投資(股)公司董事長）

吳中和（三新紡織(股)公司董事長）

鄭碧英（南帝化學工業(股)公司董事）

侯智元（環球水泥(股)公司副總經理）

王立範（臺南紡織(股)公司總經理）

莊景堯（臺南紡織(股)公司副總經理）

杜柏蒼（耀榮科技公司董事長）

廖孟省（南美特科技(股)公司董事）

侯文騰（亞洲合板(股)公司總經理）

周德光（南臺科技大學副校長）

黃永慈（南帝化學工業(股)公司獨立董事）

賴明材（南臺科技大學高階企管碩士班(EMBA)教授）

施武榮（南臺科技大學專任教授）

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：臺南紡織股份有限公司代表人(楊東源、侯博明、吳亮宏、侯博裕、

侯智元、許建祝、侯郁瑢)、新和興投資股份有限公司代表人吳得佑、

太子建設開發股份有限公司代表人林宏俊、瑾雅投資股份有限公司代表人莊昀臻、

永原投資股份有限公司代表人吳中和、九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼、

鴻漢企業有限公司代表人廖孟省、政品投資股份有限公司代表人侯文騰

董自然人事：鄭麗玲、鄭碧英

獨立董事：周德光、賴明材、戴謙、陳曉蓉

6.新任者簡歷:

楊東源（南帝化學工業(股)公司董事長）

侯博明（臺南紡織(股)公司集團總裁）

鄭麗玲（鄭高輝社會福利慈善基金會董事長）

吳亮宏（坤慶國際開發(股)公司董事長）

侯博裕（新永興投資(股)公司董事長）

吳得佑（新和興投資(股)公司副董事長）

林宏俊（太子建設開發(股)公司總經理）

莊昀臻（瑾雅投資(股)公司總經理）

吳中和（三新紡織(股)公司董事長）

鄭碧英（南帝化學工業(股)公司董事）

侯智元（環球水泥(股)公司副總經理）

許建祝（南帝化學工業(股)公司總經理）

侯郁瑢（新永興投資(股)公司監察人）

杜柏蒼（耀榮科技公司董事長）

廖孟省（南美特科技(股)公司董事）

侯文騰（亞洲合板(股)公司總經理）

周德光（南臺科技大學副校長）

賴明材（南臺科技大學高階企管碩士班(EMBA)教授）

戴 謙（崑山科技大學企業管理系專任講座教授）

陳曉蓉（南臺科技大學財務金融系教授兼校務發展推動中心主任）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

臺南紡織股份有限公司105,549,052股、鄭麗玲7,403,782股、

新和興投資股份有限公司10,129,684股、太子建設開發股份有限公司20,892,471股、

瑾雅投資股份有限公司10,000股、永原投資股份有限公司1,173,150股、

鄭碧英3,942,940股、九福投資股份有限公司23,960,668股、

鴻漢企業有限公司10,734,869股、政品投資股份有限公司530,000股、

周德光0股、賴明材0股、戴謙0股、陳曉蓉0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/26~117/05/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

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