春雨:公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政

(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利

(4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰

(5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞

(6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青

(7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧

(8)李世和

獨立董事

(1)簡金成

(2)方振名

(3)李金振

4.舊任者簡歷:

(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政:春雨工廠(股)公司董事

(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻:春雨工廠(股)公司董事

(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人顏慶利:春雨工廠(股)公司董事

(4)百佳圓投資(股)公司代表人陳其泰:春雨工廠(股)公司董事長

(5)百佳圓投資(股)公司代表人翁重鈞:春雨工廠(股)公司副董事長

(6)百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青:春雨工廠(股)公司董事

(7)百佳圓投資(股)公司代表人吳美慧:春雨工廠(股)公司董事

(8)李世和:春雨工廠(股)公司董事

獨立董事

(1)簡金成:春雨工廠(股)公司獨立董事

(2)方振名:春雨工廠(股)公司獨立董事

(3)李金振:春雨工廠(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人陳其泰

(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人翁重鈞

(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人李世和

(4)昇上投資(股)公司代表人黃麗容

獨立董事

(1)簡金成

(2)方振名

(3)李金振

6.新任者簡歷:

(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人陳其泰:春雨工廠(股)公司董事長

(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人翁重鈞:春雨工廠(股)公司副董事長

(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人李世和:春雨工廠(股)公司董事

(4)昇上投資(股)公司代表人黃麗容:億太昇(股)公司監察人

獨立董事

(1)簡金成:春雨工廠(股)公司獨立董事

(2)方振名:春雨工廠(股)公司獨立董事

(3)李金振:春雨工廠(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)台灣鋼鐵(股)公司代表人陳其泰:469,350股

(2)台灣鋼鐵(股)公司代表人翁重鈞:469,350股

(3)台灣鋼鐵(股)公司代表人李世和:469,350股

(4)昇上投資(股)公司代表人黃麗容:12,737,500股

獨立董事

(1)簡金成:0股

(2)方振名:0股

(3)李金振:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。