南紡:公告本公司114年股東常會改選後董事資料

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

侯博明 育鵬投資(股)公司代表人

吳曾昭美 泰伯投資(股)公司代表人

吳亮宏

侯博義 升元投資(股)公司代表人

侯博裕

莊昀達 瑞興國際投資(股)公司代表人

莊英志 瑞興國際投資(股)公司代表人

何京樺 茂將投資有限公司代表人

張宜真 新煜鵬投資(股)公司代表人

陳鴻模 順和紘投資(股)公司代表人

吳中和 永原投資(股)公司代表人

顏政雄

侯文騰

侯智升 升元投資(股)公司代表人

侯智元 新永興投資(股)公司代表人

鄭麗玲 九福投資(股)公司代表人

獨立董事：

聶澎齡, 邱玟惠, 蔡宗益, 何威德

4.舊任者簡歷:

侯博明 臺南紡織(股)公司董事長

吳曾昭美 臺南紡織(股)公司董事

吳亮宏 臺南紡織(股)公司董事

侯博義 臺南紡織(股)公司董事

侯博裕 臺南紡織(股)公司董事

莊昀達 臺南紡織(股)公司董事

莊英志 臺南紡織(股)公司董事

何京樺 臺南紡織(股)公司董事

張宜真 臺南紡織(股)公司董事

陳鴻模 臺南紡織(股)公司董事

吳中和 臺南紡織(股)公司董事

顏政雄 臺南紡織(股)公司董事

侯文騰 臺南紡織(股)公司董事

侯智升 臺南紡織(股)公司董事

侯智元 臺南紡織(股)公司董事

鄭麗玲 臺南紡織(股)公司董事

聶澎齡 臺南紡織(股)公司獨立董事

邱玟惠 臺南紡織(股)公司獨立董事

蔡宗益 臺南紡織(股)公司獨立董事

何威德 臺南紡織(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

侯博明 育鵬投資(股)公司代表人

侯博裕

吳曾昭美 泰伯投資(股)公司代表人

吳亮宏

吳中和 永原投資(股)公司代表人

陳鴻模 順和紘投資(股)公司代表人

侯智升 新復興實業(股)公司代表人

侯智元 升元投資(股)公司代表人

侯郁瑢 新永興投資(股)公司代表人

莊昀達 兆立(股)公司代表人

獨立董事：

劉子猛, 林東翹, 江禎立, 朱志良, 陳志達

6.新任者簡歷:

侯博明 臺南紡織(股)公司董事長

侯博裕 臺南紡織(股)公司董事

吳曾昭美 臺南紡織(股)公司董事

吳亮宏 臺南紡織(股)公司董事

吳中和 臺南紡織(股)公司董事

陳鴻模 臺南紡織(股)公司董事

侯智升 臺南紡織(股)公司董事

侯智元 臺南紡織(股)公司董事

侯郁瑢 新永興投資(股)公司監察人

莊昀達 臺南紡織(股)公司董事

劉子猛 資誠聯合會計師事務所會計師

林東翹 資誠聯合會計師事務所會計師

江禎立 南臺科技大學化學工程與材料工程系專任教授

朱志良 南臺科技大學機械工程系專任教授

陳志達 南臺科技大學資訊管理系專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓 名 持 有 股 數

------ ------------

董事：

侯博明 育鵬投資(股)公司代表人 1,297,085股

侯博裕 116,662,001股

吳曾昭美 泰伯投資(股)公司代表人 4,056,402股

吳亮宏 9,566,705股

吳中和 永原投資(股)公司代表人 10,704,964股

陳鴻模 順和紘投資(股)公司代表人 100,000股

侯智升 新復興實業(股)公司代表人 57,505,930股

侯智元 升元投資(股)公司代表人 10,558股

侯郁瑢 新永興投資(股)公司代表人 88,960,287股

莊昀達 兆立(股)公司代表人 50,000股

獨立董事

劉子猛 0股

林東翹 0股

江禎立 0股

朱志良 0股

陳志達 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無