南六:公告本公司114年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：筆秀投資股份有限公司代表人-黃世鐘

(2)法人董事：君怡投資(股)公司代表人-江素蓮

(3)獨立董事：黃東榮

(4)獨立董事：陳肇隆

(5)獨立董事：黃俊評

(6)獨立董事：洪吉山

(7)自然人董事：楊瑞華

(8)自然人董事：蘇朝山

(9)自然人董事：鐘茂枝

4.舊任者簡歷:

(1)黃世鐘/南六企業股份有限公司董事長

(2)江素蓮/南六企業股份有限公司採購協理

(3)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長

(4)陳肇隆/中天(上海)生物科技有限公司董事長

(5)黃俊評/利洋開發(股)公司總經理

(6)洪吉山/台郡科技(股)公司法人董事代表

(7)楊瑞華/南六企業(股)公司副總經理

(8)蘇朝山/南六企業(股)公司董事

(9)鐘茂枝/新時代記帳及報稅代理業務人事務所

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：筆秀投資(股)公司代表人-黃世鐘

(2)法人董事：君怡投資(股)公司代表人-江素蓮

(3)獨立董事：黃東榮

(4)獨立董事：陳肇隆

(5)獨立董事：洪吉山

(6)獨立董事：蘇永祥

(7)自然人董事：黃清山

(8)自然人董事：楊瑞華

(9)自然人董事：蘇朝山

(10)自然人董事：黃俊評

6.新任者簡歷:

(1)黃世鐘/南六企業股份有限公司董事長

(2)江素蓮/南六企業股份有限公司採購協理

(3)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長

(4)陳肇隆/中天(上海)生物科技有限公司董事長

(5)洪吉山/台郡科技(股)公司法人董事代表

(6)蘇永祥/鉅泉實業有限公司董事長

(7)黃清山/筆秀投資(股)公司董事長

(8)楊瑞華/南六企業(股)公司副總經理

(9)蘇朝山/南六企業(股)公司董事

(10)黃俊評/利洋開發(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)筆秀投資(股)公司：5,090,929股

(2)君怡投資(股)公司：4,973,000股

(3)黃東榮：0股

(4)陳肇隆：0股

(5)洪吉山：0股

(6)蘇永祥：0股

(7)黃清山：5,288,978股

(8)楊瑞華：181,033股

(9)蘇朝山：0股

(10)黃俊評：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:30%

13.同任期獨立董事變動比率:25%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無