旭富:公告本公司114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事長:翁維駿 中華民國

(2)董事:陳翔立 中華民國

(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國

(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國

(5)獨立董事-杜德成 中華民國

(6)獨立董事-陳家俊 中華民國

(7)獨立董事-王韋中 中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)董事長-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長

(2)董事- 陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長

(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長

(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理

(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理

(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授

(7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事-翁維駿 中華民國

(2)董事-陳翔立 中華民國

(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 中華民國

(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 中華民國

(5)獨立董事-陳家俊 中華民國

(6)獨立董事-王韋中 中華民國

(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長

(2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長

(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長

(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司總經理

(5)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授

(6)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理

(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-翁維駿 670,560股

(2)董事-陳翔立 0股

(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 許(清爭)心 35,590,777股

(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 35,590,777股

(5)獨立董事-陳家俊 0股

(6)獨立董事-王韋中 7,352股

(7)獨立董事-張嵐菁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無