嘉威:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國113年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事暨獨立董事:

獨立董事當選人:

徐守德

許欽洲

陳瑋芝

董事當選人:

欣福投資有限公司 代表人：黃清森

司馬特投資有限公司 代表人：吳世偉

欣福投資有限公司 代表人：吳麗華

司馬特投資有限公司 代表人：侯榮顯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」部份條文案

(2)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案

(3)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無