中電:本公司114年董事任期屆滿改選公告

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝

環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想

廖伯熙

柯興樹

唐基晉

獨立董事：

謝憲杰

張紹斌

張清田

4.舊任者簡歷:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事長

環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 中國電器股份有限公司董事

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 中國電器股份有限公司董事

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 中國電器股份有限公司董事

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事

廖伯熙 中國電器股份有限公司董事

柯興樹 中國電器股份有限公司董事

唐基晉 中國電器股份有限公司董事

獨立董事：

謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事

張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事

張清田 中國電器股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝

環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生

環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想

廖伯熙

柯興樹

唐基晉

獨立董事：

謝憲杰

張紹斌

張清田

6.新任者簡歷:

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝 中國電器股份有限公司董事長

環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生 中國電器股份有限公司董事

環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊 中國電器股份有限公司董事

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英 中國電器股份有限公司董事

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 中國電器股份有限公司董事

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想 中國電器股份有限公司董事

廖伯熙 中國電器股份有限公司董事

柯興樹 中國電器股份有限公司董事

唐基晉 中國電器股份有限公司董事

獨立董事：

謝憲杰 中國電器股份有限公司獨立董事

張紹斌 中國電器股份有限公司獨立董事

張清田 中國電器股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

環球投資聯合股份有限公司/代表人:廖銘輝(860,317股)

環球投資聯合股份有限公司/代表人:林大生(860,317股)

環球投資聯合股份有限公司/代表人:陳宜珊(860,317股)

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:陳肇英(10,634,473股)

亞洲世界電通股份有限公司/代表人:吳銘雄 (10,634,473股)

天想投資股份有限公司/代表人：巫國想(3,110,304股)

廖伯熙(4,144,591股)

柯興樹(478,526股)

唐基晉(572,540股)

獨立董事

謝憲杰(0股)

張紹斌(0股)

張清田(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無