映興:公告本公司新任董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:賴柄源

董事:林宜嫻

董事:李冠慶

董事:陳玄斐

獨立董事:張和明

獨立董事:賴忠明

獨立董事:梁一仁

4.舊任者簡歷:

董事:賴柄源/映興電子股份有限公司 董事長

董事:林宜嫻/映興電子股份有限公司 特助

董事:李冠慶/昆山映興電子有限公司 副總

董事:陳玄斐/永進機械工業股份有限公司會計部 經理

獨立董事:張和明/梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長

獨立董事:賴忠明/東律國際法律事務所 執業律師

獨立董事:梁一仁/國富浩華聯合會計師事務所 副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:賴柄源

董事:林宜嫻

董事:陳玄斐

董事:賴貞諭

董事:彭郁倫

獨立董事:張和明

獨立董事:賴忠明

獨立董事:梁一仁

獨立董事:郭秉宸

6.新任者簡歷:

董事:賴柄源/映興電子股份有限公司 董事長

董事:林宜嫻/映興電子股份有限公司 特助

董事:陳玄斐/永進機械工業股份有限公司會計部 經理

董事:賴貞諭/映興電子股份有限公司 總管理處專員

董事:彭郁倫/建國聯合會計師事務所 會計師

獨立董事:張和明/梧濟工業股份有限公司 總經理/董事長

獨立董事:賴忠明/東律國際法律事務所 執業律師

獨立董事:梁一仁/國富浩華聯合會計師事務所 副總經理

獨立董事:郭秉宸/台灣人工智慧學校產學長及慶豐富實業

與采威國際之獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:12,172,587

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06~114/06/05

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無