91APP*-KY:公告本公司審計委員會成員異動

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:盧希鵬、黃俊堯、池美娜、游佩瑜

4.舊任者簡歷:

獨立董事：盧希鵬，國立臺灣科技大學資管系特聘教授

獨立董事：黃俊堯，國立臺灣大學管理學院專任教授

獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長

獨立董事：游佩瑜，The a2 Milk Company Ltd.獨立非執行董事

5.新任者姓名:盧希鵬、池美娜、游佩瑜、謝健南

6.新任者簡歷:

獨立董事：盧希鵬，國立臺灣科技大學資管系特聘教授

獨立董事：池美娜，艾波盈(股)公司財務長

獨立董事：游佩瑜，The a2 Milk Company Ltd.獨立非執行董事

獨立董事：謝健南，敏盛健康科技(股)公司董事、全聯實業(股)公司執行長及副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

10.新任生效日期:114/05/23

11.其他應敘明事項:無