91APP*-KY:公告本公司2025年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2024年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

董事當選名單:

(1)何英圻

(2)楊明芳

(3)李昆謀

(4)高儷玲

(5)台灣大哥大(股)公司代表人：林之晨

獨立董事當選名單:

(1)盧希鵬

(2)池美娜

(3)游佩瑜

(4)謝健南

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無