羅昇:公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:友通資訊(股)公司

(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興

(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅

(4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠

(5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎

(6)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏

(7)涵宇投資股份有限公司

(8)獨立董事:李良猷

(9)獨立董事:楊啟航

(10)獨立董事:葉勝發

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事:友通資訊(股)公司

其陽科技股份有限公司董事

維田科技股份有限公司董事

怡進工業股份有限公司董事

深圳衍英豪商貿有限公司董事

DFI AMERICA ,LLC.董事

Diamond Flower Information (NL) B.V.董事

Yan Tong Technology Ltd.董事

DFI Co.,Ltd.董事

(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興

佳世達科技股份有限公司智能方案事業群總經理

邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人

其陽科技股份有限公司法人董事長代表人

聚上雲股份有限公司法人董事長代表人

逐鹿數位股份有限公司法人董事長代表人

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人

友通資訊股份有限公司法人董事代表人

拍檔科技股份有限公司法人董事代表人

維田科技股份有限公司法人董事代表人

達宣智慧股份有限公司法人董事代表人

怡進工業股份有限公司法人董事代表人

星益欣數位服務股份有限公司法人董事代表人

啟迪國際資訊股份有限公司法人董事代表人

德鴻科技股份有限公司法人董事代表人

前進國際股份有限公司法人董事代表人

典通股份有限公司董事法人董事代表人

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事

合眾智能科技有限公司董事

香港商明基逐鹿控股有限公司董事

COREX (PTY) LTD.董事

Brainstorm Corporation董事

(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人李長堅

怡進工業股份有限公司法人董事長代表人

達昇能源股份有限公司法人董事長代表人

資騰科技股份有限公司法人副董事長代表人

佳氫能源股份有限公司法人董事代表人

(4)法人董事:友通資訊(股)公司代表人林志誠

準鑫企業股份有限公司法人董事代表人暨總經理

怡進工業股份有限公司法人董事代表人

四維精密材料股份有限公司董事

(5)法人董事:友通資訊(股)公司代表人田芝穎

友通資訊股份有限公司法人董事代表人暨總經理

其陽科技股份有限公司法人董事代表人

DFI AMERICA ,LLC.法人董事代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事代表人

Yan Tong Technology Ltd.法人董事代表人

DFI Co.,Ltd.法人董事代表人

(6)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏

友通資訊股份有限公司資深處長

其陽科技股份有限公司法人董事代表人

DFI AMERICA ,LLC.法人董事代表人

Diamond Flower Information (NL) B.V.法人董事代表人

Yan Tong Technology Ltd.法人董事代表人

DFI Co.,Ltd.法人董事代表人

深圳衍英豪商貿有限公司法人代表監察人

怡進工業股份有限公司監察人

(7)涵宇投資股份有限公司

四維精密材料股份有限公司董事

四維企業股份有限公司監察人

(8)獨立董事:李良猷

城智科技有限公司特聘顧問

欣興電子股份有限公司特聘顧問

(9)獨立董事:楊啟航

矽谷天使投資股份有限公司董事長

益安生醫股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事:葉勝發

天地線科技股份有限公司法人董事長代表人

光陽光電股份有限公司董事長

夏目智能股份有限公司董事長

廣化科技股份有限公司董事

京華超音波股份有限公司董事

晶彩科技股份有限公司董事

鼎元光電科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同

意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事:友通資訊(股)公司

(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興

(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事:友通資訊(股)公司

深圳衍英豪商貿有限公司董事

(2)法人董事:友通資訊(股)公司代表人曾文興

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人

(3)法人董事:友通資訊(股)公司代表人黃麗敏

深圳衍英豪商貿有限公司法人代表監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳衍英豪商貿有限公司:深圳市龍華區龍華街道玉翠社區獅頭嶺龍觀路

鴻宇大廈18樓1819

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:蘇州高新區珠江路169號S2廠二樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳衍英豪商貿有限公司:工業電腦銷售

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無