慧洋-KY:公告本公司2025年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:陳明上

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任董事之行為。

陳明上:健航船務代理股份有限公司董事長

高聯運通裝卸股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無