神達:公告本公司114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

(1)董事：美豐投資(股)公司代表人：苗豐強

(2)董事：何繼武

(3)董事：神通電腦(股)公司代表人：蘇亮

(4)董事：聯成化學科技(股)公司代表人：張光正

(5)董事：神基控股(股)公司代表人：呂學錦

(6)董事：苗華斌

(7)獨立董事：郝挺

(8)獨立董事：管中閔

(9)獨立董事：溫芳郁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案：

經表決後照案通過。

(2)解除董事競業之限制案：

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。