華友聯:公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱

(4).法人董事：明智國際有限公司

(5).自然人董事：趙培宏

(6).獨立董事：林仁益

(7).獨立董事：曾文哲

(8).獨立董事：洪吉山

(9).獨立董事：柯博昌

4.舊任者簡歷:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷/本公司董事長

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠/本公司董事

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱/本公司董事

(4).法人董事：明智國際有限公司/本公司董事

(5).自然人董事：趙培宏/本公司董事

(6).獨立董事：林仁益/本公司獨立董事

(7).獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事

(8).獨立董事：洪吉山/本公司獨立董事

(9).獨立董事：柯博昌/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱

(4).自然人董事：趙培宏

(5).自然人董事：陳乃瑋

(6).獨立董事：曾文哲

(7).獨立董事：洪吉山

(8).獨立董事：柯博昌

(9).獨立董事：陳鴻益

6.新任者簡歷:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷/本公司董事長

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠/本公司董事

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱/本公司董事

(4).自然人董事：趙培宏/本公司董事

(5).自然人董事：陳乃瑋/峰禾牙醫診所牙醫師

(6).獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事

(7).獨立董事：洪吉山/本公司獨立董事

(8).獨立董事：柯博昌/本公司獨立董事

(9).獨立董事：陳鴻益/前高雄市政府秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：陸炤廷 20,920,419股

(2).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：張柔遠 20,920,419股

(3).法人董事：弘眾投資有限公司代表人：簡文拱 20,920,419股

(4).自然人董事：趙培宏 0股

(5).自然人董事：陳乃瑋 16,537股

(6).獨立董事：曾文哲 0股

(7).獨立董事：洪吉山 0股

(8).獨立董事：柯博昌 0股

(9).獨立董事：陳鴻益 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/05/22~117/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無