信義:公告本公司114年度股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 周耕宇

董事 周俊吉

董事 陳麗心

獨立董事 李伊俐

獨立董事 吳志偉

獨立董事 詹宏志

獨立董事 顏漏有

4.舊任者簡歷:

董事 周耕宇 本公司董事長

董事 周俊吉 本公司董事

董事 陳麗心 本公司之總經理

獨立董事 李伊俐 美吾華(股)公司副董事長

獨立董事 吳志偉 榮成紙業(股)公司董事

獨立董事 詹宏志 網路家庭國際資訊(股)公司董事長

獨立董事 顏漏有 台北市創業者共創平台基金會董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 周耕宇

董事 周俊吉

董事 陳麗心

獨立董事 李伊俐

獨立董事 吳志偉

獨立董事 林文政

獨立董事 陳淑娟

6.新任者簡歷:

董事 周耕宇 本公司董事長

董事 周俊吉 本公司董事

董事 陳麗心 本公司總經理

獨立董事 李伊俐 美吾華(股)公司副董事長

獨立董事 吳志偉 榮成紙業(股)公司董事

獨立董事 林文政 國立中央大學人力資源管理研究所副教授

獨立董事 陳淑娟 悠遊卡投資控股(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 周耕宇：20,307,354股

董事 周俊吉：9,378,622股

董事 陳麗心：511,446股

獨立董事 李伊俐：0股

獨立董事 吳志偉：0股

獨立董事 林文政：0股

獨立董事 陳淑娟：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18

11.新任生效日期:114/05/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無