上洋:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳明富

董事：黃寶卿

董事：蘇室安

董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人：吳國華

獨立董事：張俊德

獨立董事：蔡尤溪

獨立董事：邱奕賢

4.舊任者簡歷:

董事：吳明富 上洋產業股份有限公司 董事長

董事：黃寶卿 上洋產業股份有限公司 董事

董事：蘇室安 長源汽車股份有限公司 副董事長

董事：吳國華 上洋產業股份有限公司 總經理

獨立董事：張俊德 集智聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事：蔡尤溪 國立台北科技大學 能源與冷凍空調工程系兼任教授

獨立董事：邱奕賢 博群國際商務法律事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳明富

董事：黃寶卿

董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人：吳國華

董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人：顧振豪

董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人：蘇室安

獨立董事：張俊德

獨立董事：劉水恩

獨立董事：蔡尤溪

獨立董事：邱奕賢

6.新任者簡歷:

董事：吳明富 上洋產業股份有限公司 董事長

董事：黃寶卿 上洋產業股份有限公司 董事

董事：吳國華 上洋產業股份有限公司 總經理

董事：顧振豪 財團法人資訊工業策進會資安科技研究所 副所長

董事：蘇室安 長源汽車股份有限公司 副董事長

獨立董事：張俊德 集智聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事：劉水恩 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師退休

獨立董事：蔡尤溪 國立台北科技大學 能源與冷凍空調工程系兼任教授

獨立董事：邱奕賢 博群國際商務法律事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

吳明富：3,567,565股

黃寶卿：3,268,265股

上洋環球通商股份有限公司 代表人：吳國華：2,008,996股

上洋環球通商股份有限公司 代表人：顧振豪：2,008,996股

上洋環球通商股份有限公司 代表人：蘇室安：2,008,996股

張俊德：0股

劉水恩：0股

蔡尤溪：0股

邱奕賢：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/05/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無