上洋:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(應選九席，含獨立董事四席)

當選名單如下：

(1)董事：吳明富。

(2)董事：黃寶卿。

(3)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-吳國華。

(4)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-顧振豪。

(5)董事：上洋環球通商股份有限公司 代表人-蘇室安。

(6)獨立董事：張俊德。

(7)獨立董事：劉水恩。

(8)獨立董事：蔡尤溪。

(9)獨立董事：邱奕賢。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」部分條文案。

(三)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。