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公告

恆勁科技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

鉅亨網新聞中心


第32款


公司代號:6920


公司名稱:恆勁科技

發言日期:2025/05/21

發言時間:15:54:40

發言人:許詩濱

1.董事會決議日期:114/05/20

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17 號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

(1):113 年度營業狀況報告。

(2):審計委員會查核報告。

(3):本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二:承認事項

(1):113年度營業報告書及財務報表案。

(2):113年度虧損撥補案。

7.召集事由三:討論事項

(1):修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次增列)

(2):私募發行普通股案。(本次增列)

8.召集事由四:選舉事項

(1):全面改選董事。

9.召集事由五:其他事項

(1):解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議:

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:依公司法規定,本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間,

訂於114 年4 月18 日起至114 年4 月28 日止,凡有意提案及提名之股東

,請於114 年4 月28 日17 時前,以掛號方式送(寄)達受理處所

(本公司財務部,新竹縣湖口鄉新興路458-17 號)。

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