潤泰材:公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：莫惟瀚 董事

潤弘精密工程事業股份有限公司 代表人：李志宏 董事

潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育 董事

潤泰全球股份有限公司 代表人：林依潔 董事

匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯 董事

匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇恩 董事

沈筱玲 獨立董事

張國鎮 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或有經營其他與

本公司業務範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無