安普新:本公司董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

5：以資本公積分派現金情形報告。(新增)

6：民國113年度董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：民國113年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：無