冠西電:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

4：113年度董事酬金報告

5：114年度私募普通股辦理情形報告(本次新增)

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案

2：113年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：「公司章程」修訂案

2：「取得處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：