台光電:公告本公司第13屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:董定宇

自然人董事:謝孟璋

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄

獨立董事:沈 平

獨立董事:鄭敦謙

獨立董事:陳希佳

獨立董事:程守真

4.舊任者簡歷:

董定宇:台光電子材料(股)公司董事長

謝孟璋:駿瀚生化(股)公司董事長

蔡輝亮:台光電子材料(股)公司副董事長

李文雄:台灣電路板協會顧問

沈 平:遠東國際商業銀行獨立董事

鄭敦謙:閎鼎資本(股)公司董事長

陳希佳:眾才國際律師事務所管理合夥人

程守真:常在國際法律事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:董定宇

自然人董事:謝孟璋

自然人董事:沈平

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄

獨立董事:鄭敦謙

獨立董事:陳希佳

獨立董事:陳開元

獨立董事:尹超

6.新任者簡歷:

董定宇:台光電子材料(股)公司董事長

謝孟璋:駿瀚生化(股)公司董事長

沈 平:遠東國際商業銀行獨立董事

蔡輝亮:台光電子材料(股)公司副董事長

李文雄:台灣電路板協會顧問

鄭敦謙:閎鼎資本(股)公司董事長

陳希佳:眾才國際律師事務所管理合夥人

陳開元:國立政治大學兼任副教授、台灣保險法學會副理事長

尹超:渣打國際商業銀行董事總經理暨法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:董定宇 持股數:5,265,766股

自然人董事:謝孟璋 持股數:0 股

自然人董事:沈 平 持股數:0 股

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮 持股數:25,471,477股/213,000股

法人董事:宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄 持股數:25,471,477股/0股

獨立董事:鄭敦謙 持股數:0 股

獨立董事:陳希佳 持股數:0 股

獨立董事:陳開元 持股數:0 股

獨立董事:尹 超 持股數:0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/05/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無