正峰:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(補正報告案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：桃園市中壢區中正路二段433巷33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告書。

2：民國113年度審計委員會查核報告書。

3：減資健全營運計畫執行情形報告。

4：民國113年度私募特別股或國內可轉換公司債未辦理情形報告。

5：其他。

6：(1)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。(補正)

7：(2)董事酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估之結果。

(補正)

8：(3)112年度私募資金使用情況。(補正)

9：(4)對債務人減債還款與利益認列進度。(補正)

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

2：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

3：擬出售本公司轉投資之「正富集團國際有限公司」

(JFG INTERNATIONAL INCORPORATION)股權案。

4：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

5：辦理本公司私募特別股或國內可轉換公司債案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：無