福裕:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會查核報告。

3：112年股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

2：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

3：辦理私募普通股案。

4：擬授權與關係人交易案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事提名相關事宜如下：

(1)受理期間：114/04/19~114/04/29

(2)受理處所：彰化縣伸港鄉興工路34號財務處

(3)本次應選7名董事（含獨立董事3名）

(4)有關提案及董事提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。